本文转自【稽查日报正义网】；

“我原以为是替一又友‘督察’了10万元，即使他出事了也不会查到我身上。现时思来，我方真实太傻了。”日前，江苏省海安市稽查院在开展社区改进稽查监督时，社区改进对象赵某谈起违警活动仍徒唤奈何。此前，赵某因犯洗钱罪被法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并解决金。

赵某口中的一又友是江苏某国企的原部门持重东谈主周某。2014年6月至2023年头，周某诓骗职务之便，在物质采购、工程招投标等方面为他东谈主和单元牟取利益，先后37次摄取他东谈主所送财物，缠绵52万余元。2023年4月，海安市监委对周某涉嫌纳贿罪立案探询，依据监检衔尾机制，邀请海安市稽查院照章介入该案。

“在办理败北行贿案件时，稽查机关要切实实践法律监督职责，同步审查是否存在洗钱违警脚迹。办理该案历程中，咱们重心审查了周某纳贿资金的活水、赃款行止。”在介入阶段，海安市稽查院副稽查长秦建军建议落实“一案双查”使命机制，全链条分析研判，深挖洗钱违警脚迹。

“周某帮王某不时了两个工程，向王某要了10万元，自后又还给了王某，王某便建议把这笔钱换种样子再送给周某，周某搭理了，并建议不要把钱平直给他，而是给一个中间东谈主。”经办稽查官发现，周某曾安排赵某四肢中间东谈主匡助督察10万元现款，其中涉嫌洗钱罪，但需进一步查清具体违警活动，遂向监委建议进一步查明该笔资金波及的东谈主员及具体参与活动的建议。

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对此，海安市监委进行了探询取证，但探询闭幕后以为，认定周某涉嫌洗钱罪左证不及，遂以周某涉嫌纳贿罪移送稽查机关审查告状。

经审查，经办稽查官以为，现存左证或者认定赵某存在匡助督察纳贿款的活动，但主不雅明知瓦解上存在错误，个别细节存在不一致情形。

“鉴于该案主要左证还是取证到位，彩乐园邀请码852852需要补证的事项主若是核实违警嫌疑东谈主与赵某在疏通历程中关于依稀性话语的瓦解等细节，稽查机关自行补充探员更成心于提升诉讼效果。”为全面客不雅评价违警活动，海安市稽查院经稽查官联席会议商讨后以为，需进一步核实周某、王某及赵某三东谈主的主不雅身分及单干配合等细节，该案有自行补充探员的必要性。

经上司稽查院应许后，该院开展自行补充探员，将前述款项波及的参与东谈主员、协商实际、摄取样子及营业情况四肢补证的重心。最终，该院查明周某在向王某退还10万元后，曾心有不甘地向二东谈主共同的一又友赵某暗示“10万元齐退了，两个名堂白给了”。赵某心领意会，主动关系王某匡助要回这笔款项。为顾惜利益关系，王某安排职工将装有10万元现款的茶叶盒，在路过某高速路口时交给了赵某，由其代为督察。

经全面审查，海安市稽查院以为现存左证或者瓦解周某的活动涉嫌洗钱罪，而赵某匡助招揽并代为督察周某纳贿款的活动亦涉嫌洗钱罪。2023年5月，海安市稽查院邀请监委、公安局召开联席会议，做生意讨，三方以为，周某洗钱违警事实领路，左证照实、充分，适宜告状条目，可与纳贿罪一并拿起公诉，赵某的活动需由公安机关进一步探员。

海安市稽查院以周某涉嫌纳贿罪、洗钱罪向法院拿起公诉后，2023年8月，法院以纳贿罪、洗钱罪判处周某有期徒刑二年九个月，并解决金15.5万元。现判决已班师。

与此同期，公安机关在收到海安市稽查院移送的赵某涉嫌洗钱罪戾踪后，于2024年3月立案探员，后移送审查告状。同庚5月11日，海安市稽查院以赵某涉嫌洗钱罪向法院拿起公诉。同庚6月28日，法院作出如上判决。

“高质效办好每一个洗钱违警案件，要求咱们在办理上游违警时具有较强的横暴性，加强与监委、公安等部门的配合配合，筑牢反洗钱法治防地。”秦建军先容，连年来，海安市稽查院充分进展照章介入、带领探员、自行补充探员职能，发现脚迹并实时办结洗钱违警案件9件10东谈主。

作家：卢志坚 陆吟秋彩乐园邀请码852852

发布于：北京市

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